OFAC (“The Office of Foreign Assets Control") Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi
[RUSSIA-EO14024] numaralı kanun orjinal metni:
RUSSIA-EO14024 N umaralı Kanun Özeti;
Belgenin içeriği, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından 15 Nisan 2021'de imzalanan bir yürütme emrine ilişkin.
Bu emirde, Rusya Federasyonu hükümetinin ABD ve müttefiklerine yönelik zarar verici faaliyetlerine karşılık olarak çeşitli yaptırımlar uygulanması öngörülmektedir. Emirde, ABD ve müttefik ülkelerin demokratik seçimlerine müdahale, kötü niyetli siber faaliyetler, yolsuzluk ve barışı bozucu eylemler gibi tehditler nedeniyle ulusal bir acil durum ilan edilmekte. Bu kapsamda, Rusya hükümetiyle bağlantılı bireylerin veya kuruluşların ABD'deki mal varlıkları dondurulmakta ve bu kişilere yönelik mali destekler yasaklanmaktadır.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulayan ABD, Rusya kaynaklı ticaretinizden veya dolaylı yoldan yapılan yasaklı ürün içeren ticaretinizden firmanızı Kara Listeye alabilir. Bu süreçte Türkiyede ki tüm bankalar sizi kara listeye alır, Ticari faaliyetleriniz sekteye uğrar. Tüm Bankalarda ki paranızı çekmeniz gerekir, ABD Hesaplarınız Bloke edilir.
Bu tür yaptırım listelerinden çıkmak, genellikle zorlu ve uzun bir süreçtir ve ABD hükümetinin resmi mercileri tarafından değerlendirilir. Aşağıdaki adımlar sürecin genel bir çerçevesini sunmaktadır:
Yasal Temsilci Edinme: ABD yaptırım mevzuatına aşina olan bir avukatla çalışmak, yasal süreci daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Uluslararası yaptırım davalarında uzmanlaşmış bir avukat, durumunuzu analiz ederek uygun bir strateji geliştirebilir.
Başvuru Yapma: ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırımların kaldırılması için başvuruları kabul eder. Bu başvuru sırasında, yaptırımların kaldırılması gerektiğini destekleyen detaylı bir beyan sunulmalıdır. Belgeler, deliller ve eylemlerinizle ilgili detaylı açıklamalar, başvurunuzun değerlendirilmesinde kritik öneme sahiptir.
Yaptırımların Kaldırılması İçin Gerekçeler Sunma: OFAC, kişilerin veya kuruluşların yaptırım listesinden çıkarılması için bir gerekçe sunulmasını talep eder. Geçmişte yapılan faaliyetlerden vazgeçildiğine, belirli ilişkilerin sona erdirildiğine veya faaliyetlerin ABD yasalarına uygun hale getirildiğine dair kanıt sunmak önemlidir.
ABD Yetkilileri ile İş Birliği Yapma: Yaptırım uygulamalarına yol açan nedenlerin ortadan kalktığına dair inandırıcı deliller sunmak ve ABD'nin çıkarlarını olumsuz etkileyen faaliyetlere artık katılmadığınızı göstermek gerekebilir.
İtiraz ve İnceleme Süreci: OFAC, yapılan başvuruyu değerlendirir ve bu süreç zaman alabilir. İnceleme tamamlandıktan sonra, OFAC liste dışına çıkarma veya talebi reddetme kararı verir.
Bu süreçlerde başarılı olabilmek için detaylı bir yasal ve diplomatik hazırlık gerekmektedir.
